公司公文管理规定范文（通用16篇）
为使公司(以下简称公司)公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高工作效益和办理公文质量，结合公司实际，特制订本管理规定。
2 适用范围本规定适用于公司机关、分子公司及各单位。
3 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本标准。 《国家行政机关公文格式》
《集团公司机关公文处理办法》
《集团公司公文管理办法》
4 职责
4.1经理(党委)办公室负责公司机关部门公文管理和对分子公司公文的管理、检查、指导工作。
4.2各分子公司办公室或相关部门负责本单位公文管理工作。
4.3公司主要领导负责公文的审阅签发工作。
4.4行文部门负责公文的拟办和发文手续办理工作。
4.5公司档案室负责公文的归档指导工作;按归档范围，督促检查、指导工作。
5 活动描述
5.1 管理原则
5.1.1公司和子公司形成的公文，是在履行管理职能过程中形成的具有法定效力和规范体式的公务文书，是传达、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策，请示和报告问题，批复和部署工作，商洽和交流情况的重要工具。
5.1.2 公文处理是指公文的办理、管理、整理、归档等相互关联、衔接有序的工作。公司经理(党委)办公室是公文处理的管理部门，负责公司的公文处理工作，并负责指导公司分子公司和机关部室公文处理工作。
5.1.3 公文处理必须坚持实事求是、精简高效的原则，做到准确、及时、安全，统一收发、分办、传递、催办、用印、审核、立卷、归档和销毁。
5.1.4 公文处理必须严格执行国家和企业有关保密法规，确保国家秘密和企业商业秘密安全。
5.2 管理内容
5.2.1 公文种类
5.2.1.1通知：用于转发上级、同级和不相隶属单位的公文，批转下级单位公文;传达要求下级单位办理和需要周知或共同执行的事项;任免和聘用人员。
5.2.1.2 通报：用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。
5.2.1.3 报告：用于向上级汇报工作，反映情况，提出建议或者意见，答复上级询问的事项。
5.2.1.4 请示：用于向上级请求批示、批准的事项。
5.2.1.5 批复：用于答复下级单位的请示事项。
5.2.1.6决定：用于对重要问题或重大行动做出安排及决策。
5.2.1.7 意见：用于对重要问题提出见解和处理办法。
5.2.1.8会议纪要：用于记载和传达会议情况和议定事项。
5.2.1.9 函：用于不相隶属单位之间相互商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。
5.2.1.10公告：用于向公司内外、国内外宣布重要事项。
5.2.2 公文格式
公文一般由眉首(密级、紧急程度、文头、发文字号、签发人)，主体(标题、主送机关、正文、附件、印章、成文时间、附注)，版记(主题词、抄送单位、印发单位和日期)三部分组成。
5.2.2.1密级和紧急程度
涉及国家机密和商业经济秘密的公文，标明密级。涉及紧急事项的公文，标明紧急程度。
5.2.2.2 文头
用发文单位全称或规范化简称;分为公司、部室、子公司三类文头。
5.2.2.3 发文字号
包括单位代字、年份、序号、形式为“代字 [年份]序号”。公司文头发文代字为“党发，”，部门文头发文代字为“A字”(A为部室代号，包括群众组织);子公司文头发文代字为“B发。年份用四位阿拉伯数字，序号为该代字流水号。联合发文只标明主办单位代字、序号。
5.2.2.4 签发人
上行文应注明签发人，签发人一般应为单位主要领导。
5.2.2.5 标题
准确简要概括公文主要内容，并可表明公文种类。
5.2.2.6 主送机关
公文的主要受理机关，用全称或规范化简称、统称。
5.2.2.7 附件
如有附件，标明名称。附件说明在正文下空1行、左空2行字进行标识。如：
附件： 1.
2.(后面不加标点符号)
5.2.2.8 印章除会议纪要外，各文种均加盖印章;印章应与文头相符。
5.2.2.9 成文时间
以负责人签发日期为准。
5.2.2.10 附注
公文如有其他需要说明的事项，应加附注，用括号括起位于成文时间下一行居左空2格加圆括号标识;上行文应在附注中注明联系人姓名和电话。
5.2.2.11 主题词
按照《集团公司公文主题词表》标注;同时结合企业实际，规定五种自由词作为主题的补充，包括公文中关键的人名、单位(地)名、产品名、项目名、装置(设备)名。主题词不能超过5组。
5.2.2.12 抄送单位
公文如需除主送机关外的其他机关知晓或执行，应注明抄送单位;抄送单位名称应使用全称或规范化简称、统称。
5.2.2.13 印发单位和日期
标明主办单位全称或规范化简称以及印发时间。
5.2.2.14 印刷和装订
公文采用国际标准A4型纸张双面印制，左侧装订。
5.2.3 行文规则
5.2.3.1 行文应当确有必要，注重效用。
5.2.3.2 公司机关各部门根据职权范围，可以代表公司，以公司名义向分子公司行文;子公司及职能部室可在本单位范围内行文，不得对外正式行文。
5.2.3.3 向上级机关行文，应主送一个上级机关，如需其他上级机关阅知，可以抄送;公司形成的请示、报告公文要将底稿和两份文件交公司经理(党委)办公室存档，然后再将两份文件送上级办公室阅批。
5.2.3.4 一般不得越级请示或报告;除生产事故、大型集体上访、突发事件等紧急重大情况或逐级行文延误时机将造成损失，经公司领导指定可以越级行文外，均要逐级行文。因上述情况必须越级行文时，应抄送被越过的上级机关。
5.2.3.5 “请示”和“报告”在公文中不能并用;“请示”应一文一事;报告中不得夹带“请示”事项。
5.2.3.6 除本《规定》规定的公文种类以外，工作要点、活动方案、计划等文体都不能作为公文的独立行文文种，必须以“通知”的形式印发。
5.2.4 发文办理
5.2.4.1 发文办理是指制发公文的过程，包括拟稿、审核、签发、复核、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。
5.2.4.2 草拟公文应当做到：
a. 符合国家的法律、法规和企业有关规定，遵循上级机关的指示精神，完整、准确地体现发文机关的意图;
b. 全面、客观反映情况，提出的政策、措施切实可行;
c. 观点明确、条理清楚，结构严谨，表述准确，直述不曲，文字精练，字词规范，标点正确;
d. 人名、地名、数字、引文准确;引用公文应先引标题后引发文字号;引用外文注明中文含义;日期写明具体年、月、日;
e. 结构层次序数为：第一层为“一、”，第二层为“(一)”，第三层为“1.”，第四层为“⑴”;
f. 根据行文目的和发文机关职权选择适当的文种;
h. 公文中的数字，除成文日期、部分结构层次序号和在词、词组、惯用语、缩略语，具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应使用阿拉伯数字;
i. 应使用国家法定计量单位;
J.文中使用非规范化简称，应先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式，应在第一次出现时注明准确的中文译名;
k. 公文书写稿纸要干净耐用，书写字迹整齐，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔或毛笔书写，不能用铅笔、圆珠笔和彩笔书写;用计算机打印的，排版要规范。
5.2.4.3 行文前，应填写发文稿纸，标明起草人，主送机关和公文标题。
5.2.4.4 拟制的公文，由起草单位负责人进行审核。公文的签发，凡以公司(子公司)名义报送上级机关或下发的涉及全局工作的重要公文，都要由主要领导签发;涉及专项或某一系统工作的公文，由分管领导签发。需要会签的联合行文，应在会签栏注明会签部门;签发或会签应署姓名和日期。
5.2.4.5 审核、签发或会签公文，必须使用蓝黑钢笔、炭素笔或毛笔，注意不要在文稿左侧装订线外书写。
5.2.4.6 公文不准翻印，经办公室批准，可以复印或翻印。
5.2.4.7 拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的问题，主办部门应当与有关部门协商，取得一致意见后方可行文。
5.2.4.8 公文送负责人签发前，应先经起草部门负责人核稿、把关、签字，然后由办文单位(部门)送经理(党委)办公室进行审核，最后呈送公司(子公司)相应领导签发。经理(党委)办公室审核的重点是：
a. 是否确需行文，行文方式是否妥当;
b. 是否符合党的路线、方针和政策，是否符合国家法律、法规和企业的有关规定，是否符合上级有关精神和本单位实际;
c. 是否符合行文规则，公文的诸要素如人名、地名、产品名、装置名、单位部门名称、时间、数字、引文和文字表述，密级，主题词是否准确、恰当，文字、标点符号及文种使用、公文格式是否符合本《规定》的规定;报批手续是否符合规定;核稿、会签等手续是否齐备。文件中的数据、计量单位，由办文单位领导把关。
5.2.4.9 对不符合要求的文稿，可按以下方法处理。
a. 文字质量存在问题，如文字修改量不大，由经理(党委)办公室负责修改;需要做重大修改的，由拟搞部门修改后再报审;
b. 违反公文办理程序的，由拟稿部门补办;
为贯彻执行本公司《管理人员薪酬管理办法》，制定本实施办法。
1目的
1.1客观公正地分析和评价员工履行职责情况及实际工作效果，并依据考核结论正确地指导分配、实施奖惩，以充分激发员工的聪明才智和创造热情，保障公司的可持续发展。
1.2完善目标管理体系。公司制定年度经营目标和阶段工作目标，通过逐级分解展开实施，必须有相应的配套考核体系。
2适用范围
本办法适用于部门工作的考核，以及对总经理以下的管理人员、科技人员和其他非生产人员的考核。
3考核原则
3.1重点考核原则：以工作目标和工作任务为依据，按照岗位职责标准对员工进行考核。
3.2分别考核原则：按对应的岗位职能设置考核要素逐项进行考核。
3.3主体对应原则：由各自的直接上级进行考核，并就考核结果及时沟通。
3.4部门联动原则：部门经理和一般员工的最终绩效均受部门整体考核结果的影响。
3.5目标考核和专项考核相结合的原则：，对各部门的质量、安全、成本等专项工作，设置相应的权重，与考核期内的目标任务完成情况一并纳入考核体系。
4考核组织
4.1公司成立考核小组，对部门进行考核。考核小组由总经理或其授权人、分管副总、总经办和人力资源部组成。考评结果由总经办负责汇总，人力资源部根据考评结果核定部门绩效。
4.2各部门长负责本部门员工的考核工作，于30日前将考核结果报人力资源部备案。
5考核方式
5.1采用月度考核制，每月对部门和员工进行考核。
5.2采用通用评价和岗位职责评价法对员工进行考核，并结合目标管理法(部门整体工作目标完成情况)对部门进行考核。
5.3部门考核：以公司下达的月计划和部门职责为考核内容，月终由部门长向考核小组汇报，考核小组根据部门工作目标完成情况评定考核结果。
5.4员工考核：由部门长根据各岗位特点制定考评细则，参考附表三。部门负责人直接考核人数超过8人的，可指定人代为考核，再签批。
5.5人力资源部对各部门员工考核的过程和结果有监督权。员工对考核有异议的，可以直接向人力资源部投诉，由人力资源部调查后裁决。
6考核内容和计分办法
6.1部门绩效考核见附表一。
6.2部门负责人考核内容：工作目标与关键指标考核结果(取百分率)与各类专项考核结果(取百分率)相乘，得当月绩效分配系数，见附表二。
6.3员工考核内容：要求各部门针对岗位特征定出量化考核指标，并将考评标准告知本部门员工。
7考核程序
7.1员工每月26日向部门长提交工作报告，作为月度考核依据。
7.2部门负责人根据员工的工作报告、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工)，打分并签字。
7.3各部门考核表打分完毕，交人力资源部存档。
7.4各部门长每月26日向公司考评小组交月度工作总结，作为部门月度考核依据。
8考核注意事项
8.1员工考核工作由部门负责人组织，每次考核时，被考核者的直接上级必须与被考核者进行至少一次的沟通。部门考核由总经理办公室组织，并进行相关沟通和统计工作。
8.2每月30日前，各部门将员工考核表、总经办将部门考核表交至人力资源部，由人力资源部完成对数据的统计。
9考核结果处理
9.1连续3个月考核“不合格”者，解除劳动合同。
9.2年度综合考核为“不合格”者，予以降级、降薪或解除劳动合同。
9.3年度综合考核为“优秀”且无“不合格”记录者，晋一级。
9.4职等五等以下员工，连续五年年度综合考核为“优秀”者，晋一等。
10考核责任
10.1不能在规定的日期内上交考核表的，视为考核者工作失误。每延误1天，减发考核者20%的绩效工资。
10.2考核者应对被考核者作出公正评价。若在考核过程中弄虚作假，一经发现，减发考核者20%的绩效工资;考核者一年内累计失误3次者，视同失职处理。
11工资发放
11.1公司按部门核发部门工资总额，由部门负责人负责本部门员工工资的考核发放。
11.2绩效系数 绩效考核结果转化为绩效系数，实现其调节工资分配的功能。部门绩效系数和个人绩效系数均定义为百分制考核结果取百分率;其中部门长的个人绩效系数为工作目标考核结果与各类专项考核结果(取百分率)的连乘积。
11.3部门工资计算方法
部门工资=基本工资总额+年功工资总额+全勤奖总额
+(岗位技能工资总额+绩效工资总额) 部门绩效系数
=∑部门员工工资
11.4部门负责人工资计算方法
部门长工资=基本工资+年功工资+全勤奖
+(岗位技能工资+绩效工资)部门绩效系数个人绩效系数
11.5员工工资计算方法
员工工资=基本工资+年功工资+全勤奖+∑(岗位技能工资+绩效工资)部门绩效系数(个人岗、效工资和个人绩效系数)
÷∑部门(个人岗、效工资和个人绩效系数)
( “个人岗、效工资和” = 岗位技能工资+绩效工资 )
12相关文件
q/bw. 管理人员绩效管理办法
13记录文件
绩效考核表(部门)
绩效考核表(员工)
绩效考核表(部门负责人)
一目的
为加强劳动纪律，保证公司正常的工作秩序，根据国家、省、市有关规定精神，结合公司的实际情况，制订本管理规定。
二适用范围
本规定适用于公司全体员工。
三 考勤打卡管理
1、管理部门
人力资源部负责员工考勤管理，负责指纹采集、考勤统计工作，并监督考勤制度的执行情况。部门考勤员做好本部门考勤系统维护、员工的排班、异常考勤登记汇总、核实考勤等工作。
2、考勤员制度
在分管领导及部门负责人的监督管理下，各部门自行组织内部考勤工作，并指定考勤员一名，如有更换部门考勤员必须告知人力资源部，人力资源部负责各部门考勤员的培训。每月28号之前，考勤员必须把经部门负责人、分管领导签字确认的下月排班表及当月考勤记录表提交至人力资源部，人力资源部对考勤记录与指纹打卡等情况进行核实。
部门考勤员为考勤结果第一责任人，部门负责人为第二责任人。设臵考勤员奖励基金，标准为：50元/月，在月度工资中体现。
3、工作时间
(1)标准工作时制，即每日工作8小时，每周工作40小时，轮
班制部门员工实际休息时间，以部门实际排班为准。
(2)行政班制工作时间为上午9:00-12:00,下午13:30-17:00，不需轮班的岗位都按行政班制执行。
(3)轮班制工作时间： 白班(9:00-17:00)
中班(17:00-01:00)
夜班(01:00-09:00)
(4)市场管理部轮班岗位工作时间：
白班(8:00-16:00)
中班(16:00-24:00)
晚班(24:00-08:00)
4、考勤方式
4.1员工实行指纹打卡考勤管理。
行政班制员工每日打卡四次，指纹打卡统计的有效时段为上午上班7:30-10:00,中午下班11:45-12:40,下午上班12:50-13:30,下午下班16:00-19:00。
轮班制的员工按照实际上下班的规定时间打卡，有效打卡统计时间控制在上班时间点前2小时后1小时，下班时间点前1小时后2小时。
注：以上指纹打卡的有效时段是系统可统计识别的考勤打卡和结果，而非正常的上下班时间段。
4.2员工打卡异常需及时到部门考勤员处填写《员工月度打卡异常登记表》进行备案。《员工月度打卡异常登记表》详见附件一。
4.3外出办事不能到公司打卡的员工，原则上必须于事前告知部门负责人并到部门考勤员处填写《员工月度异常考勤登记表》进行备案，如有特殊情况可事后到部门考勤员处补备案手续。无相关记录将作旷工处理。《员工月度异常考勤登记表》详见附件二。
4.4员工因公至外地出差无法登记考勤的，必须在出差前填报OA《出差申请表》;如因事情紧急而未申报的，则必须在出差回公司48小时内补办手续，作为考勤依据。
4.5突发病假或者事假必须于上班前，致电本部门负责人(部门负责人及以上人员需报直接上级领导)请假及告知人力资源部，在请假后一周内(特殊情况依据病情及治疗等确定时间)提供医院出具的有效病假证明(病假条、病历、收费单、检查单等)，办理请病假手续。
5、考勤规定
5.1员工必须坚守工作岗位，不得无故串岗脱岗;员工不能自行调班，调班必须经部门负责人审批同意，否则按旷工论处。(原则上每人每月调班不得超过3次)。
5.2在当月绩效考核中员工指纹打卡记录每漏打、迟到或早退一次扣3分，每月漏打卡超过3次，扣10分，即考勤结果与绩效成绩挂钩。《员工月度绩效考核表》详见附件三。
5.3员工在未履行相关请假手续的情况下，每月迟到、早退半小时以内超过3次将通报批评;单次迟到或早退超过半个小时视为旷工半天，超过半天视为旷工一天，扣发相应工资及各种补贴。
5.4员工旷工时间一年以内累计超过3天的，按公司规定作除名处理。
5.5在未按照考勤制度的规定办理请假手续而一次缺勤超过3天的人员视为自动离职，并按严重违反公司管理规章制度给予解除劳动合同等处罚。
5.6每月末员工本人必须与部门考勤员核实确认自己当月考勤结果。考勤弄虚作假的，按旷工处罚相应责任人，情节严重者，公司给予解除劳动合同的处罚。
5.7本规定自20xx年6月1日起执行，解释权属人力资源部。
一、职责
1、管理部：负责开通国内、国际长途电话的审批,电话的安装、使用、维修、停机、电话费用结算等相关事项的统筹管理;
2、各部门：负责管理本部门的电话及控制电话费用;
3、财务部：负责电话费用的结算。
二、基本原则
1、每部电话安排专门负责人员，负责该部门电话的管理及控制费用;
2、公司内线电话用于各部门之间的工作联络，任何人不得用内线电话聊天、谈笑;
3、办公电话原则上不得作私人电话使用;
4、办公室电话主要用于工作联系， 提倡使用文明、简捷的语言，以减少通话时间;
5、 非本公司工作人员不准使用本公司话机打市内电话和长途电
话。
三、电话号码的申请与定位
1、部门因业务扩大增加人员需新增电话，由部门负责人审核后交由管理部批准，管理部批准后联系专业人员进行电话安装。
四、电话安装
1、电话之初装以开通内线为原则;
2、各部门电话号码如需开通市话、国内长途、国际长途、来电显示等其他需要另外收费的功能，需由申请部门填写《电话申请表》，由部门负责人签字后交管理部批准，批准后方可开通相应功能。
五、电话移机、停机、停用号码重新起用
1、各部门人员因工作原因发生办公地点变动需要移机时，由部门人员告知管理部进行移机;
2、部门人员调整、人员变动等各种原因需要停止使用电话时，部门负责人需向管理部报停，号码由管理部收回保管备用。
六、电话的故障维修管理
1、使用者如发现话机、线路等故障要及时向管理部报修， 非专业人士不得私自拆装电话。
七、电话费用
每月由管理部按计费系统话费清单进行统计，缴纳。
八、罚则
如有违反以上电话管理规定的，一经发现将进行考核处罚。
(一)公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。
(二)购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。
(三)仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。
(四)经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。
(五)各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理(负责人)签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导签字批准后，方可办理领料手续。
(六)为提高各部门领料工作的计划性及有利于加强仓库物资的管理，采用隔天发料办法，定为星期二、三、五，三天办理领料事宜，特殊情况除外。
(七)各部门下月领用物料的计划，应在上月终5天前(即每月的二十五日)报总务部。临时补给物资必须提前三天报总务部。
(八)物业出仓，必须办理出库手续，填制“仓库领料单”，并验明物业的规格、数量、经总务部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。
(九)仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。
(十)仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货卡”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。
(十一)仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。
(十二)为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。
(十三)仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。填好货物卡，把货物卡挂放在明显位置。
(十四)库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。
(十五)仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。
为进一步规范机关财务管理，根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的要求，结合我局实际，制定本制度。
一、财务管理工作制度
1.按照国家财经制度、法规要求，局机关各项财务收支活动都应纳入办公室统一核算、统一管理。各项支出均应严格执行行政单位经费规定。
2.认真组织会计核算，办理会计业务;及时清理债权、债务，正确编制会计报表。
3.局机关各项开支均应取得真实合法的原始凭证，原始凭证必须由经办人签名，按规定审批程序批准后报销。出差或因公借款须经主要领导批准，任务完成后及时办理报帐手续。自制原始凭证格式由办公室统一规定。
4.加强现金、支票管理，不得“坐支”，出纳、会计分设，各司其职，互相制约。
5.财务人员要以身作则、奉公守法，既维护国家和集体利益，又维护职工的切身利益。
6.会计人员应做好会计档案管理工作，每年要及时将各类会计帐、证、表等资料分类装订，立卷归档。
7.机关各项支出报销时间原则上定于每周周一、周三。
二、财务开支审批制度
为节约开支，减少浪费，局机关各项开支必须经主要领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度。
1.局机关各项开支均应实行计划管理，发票回来后，均由财务人员初核，经分管领导审核后，报主要领导审批后，方可报销。开支数额较大的，还应由局党组会研究后报销。
2.所有经费开支，必须凭税务局统一监制的正式发票报销，非正式发票或非行政事业单位收据不予报销。
3.千元以上的经费开支，必须通过银行转帐结算。领用支票必须填写支票申请单，注明用途及限额，办理完毕后，必须在十日内凭正式发票履行正常报批手续。
三、 对原始凭证(发票)的基本要求
1.只有国家财政部门监印的收据和税务部门监印的发票等合法单据，才能作为报销单据。
2.原始凭证的内容必须具备：凭证的名称;填制凭证的日期;接受凭证单位名称;经济业务内容;数量、单价和金额;必须盖有填制单位的公章;经办人员的签名或者盖章。
3.凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。
4.一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸(发票和收据本身具备复写纸功能的除外)套写。
5.原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误的，应当由开出单位重开或者更正。更正处应当加盖开出单位的公章。
四、财务报销的具体要求
1.会议费的报销：除会议费发票外，还必须附会议通知文件、参会人员签到名册、会议费用清单。
2.接待费的报销：所有公务招待费报销，必须具有接待方案、菜单、正式发票。
3.资产(礼品)购置费的报销：必须严格按照政府采购的有关规定执行，除购置发票外还应附政府采购有关手续和验收小组成员的签字手续。
4.外出学习考察费的报销：除发票外还应附学习考察组织单位的有关文件。
5.差旅费的报销：实行出差事前审批制度，工作人员出差前应报经分管领导同意。实行出差逐次报销的原则，按实际出差的人数和天数，填写财政统一格式的差旅费报销单。出差必须写明出差事由。
6.报销单据填写要规范，字迹要工整。支出报销要及时，原则上应在一周内报销，最晚不能超过两周。
五、报销单据的粘贴要求
单据粘贴应使用原始凭证小型单据粘贴单，将所有原始凭证整理后逐张粘贴在粘贴单上，单据中不能有订书钉、回形针等金属物品。根据单据的大小形状，粘贴方向应从左上角开始依次向右边粘贴，超出粘贴单的部分应进行折叠。
方针管理制度操作规程旨在构建一套全面、严谨、实用的'管理规则，以指导企业日常运营和决策过程。它涵盖了企业的各个层面，从战略规划到具体执行，从内部管理到对外合作，确保所有活动都在既定方针的指导下有序进行。
内容概述：
1. 方针制定：明确企业愿景、使命和价值观，设定长期战略目标。
2. 组织架构：定义各部门职责，确保权责分明。
3. 决策流程：建立高效决策机制，保证决策科学性。
4. 运营管理：规范业务流程，提升运营效率。
5. 人力资源：制定招聘、培训、考核等政策，激发员工潜能。
6. 质量控制：设立质量标准，确保产品和服务质量。
7. 风险管理：识别、评估和控制潜在风险，保障企业稳定发展。
8. 合规性：遵守法律法规，维护企业合规经营。
9. 沟通协调：促进内部沟通，加强跨部门协作。
10. 审计监督：设立审计机制，监控制度执行情况。
为切实加强学校空调的使用管理，保障学校空调使用的合理性，增强使用学校空调的规范意识，创建节约型校园，进一步强化节能意识，落实安全责任、延长空调的使用寿命，特对学校空调使用作如下规定：
一、工作机构：
组长：111
副组长：各领导
成员：各班主任 各相关管理人员
二、实行专人负责。各场所空调管理负责人具体明确如下： 教师办公室：教师本人负责管理;
学校对教师用电采取插卡式电表管理，学校每月供给教师15度电。电表、表卡由教师负责保管，遗失，损坏照价赔偿。
会 议 室：负责
各 部 室：各部室管理人员根据学校安排负责开关空调。 教 室： 教室空调由负责开关。
教室开机时间为 ： 早 晨：5：50-----6：50
晚自习：18：50----19：50
其余时间视天气情况需开空调报主管领导处，经同意后方可开关。 学生宿舍：男生公寓由杨明孝负责开关，女生公寓由负责开关。 开机时间为 ： 晚上：20：1 0------21：10
三、强调：
1.各班主任要对教室宿舍取暖及用电安全，落实管理责任，杜绝各类安全事故发生。
2.教室、宿舍要落实卫生管理责任，打扫干净，注意保持，严防
3.各管理人员要严格执行空调开关时间，不得不开，迟开，早开等。
4.温度控制规定。根据当天天气报告和具体通知，空调使用时温度设置的规定：制热最高不高于20℃。严禁设置温度较高，预防学生感冒和传染病的发生，保证空调安全运行。
5..节约安全用电。办公室和教室无人时应及时关机。不得随意开启空调外壳，不得私自拆装空调及空调开关，也不得随意在空调线路上乱接线，如造成损失由当事人负全部责任。各班主任要确定好本班教室、宿舍空调管理学生，严禁学生触摸空调、乱按按钮、乱动插座，因管理不善造成的不安全事故由班主任负全部责任。
6.遥控器领用保管。空调遥控器由负责人领用保管，当负责人调离工作岗位时，应及时办理空调及遥控器移交手续。长期不使用空调时，应取出遥控器电池，以免损坏遥控器。
7.做好空调维护。空调一旦出现故障，各负责人应及时报告后勤处杨春斗老师处，由后勤处报学校请专人维修。电工雷生坤同志负责校园电线电路安全和用电安全，保障校园正常用电，保证各种用电设施设备安全、正常运行。应经常对全校的空调线路、开关、接线盒等设施设备经常进行常规检查和维护，发现故障及时修理。
8.加强巡视检查。后勤处和值日领导、值周员加强巡视，如发现违规使用应及时处理并记录汇报。违反空调温度控制规定的、无人情况下空调未关的等情况，给予责任人经济处罚，情节严重的影响其学期考核。
*中学
20xx-12-4
为给员工提供一个更加整洁、舒适的生活环境，公司特为宿舍增设一台洗衣机，同时为规范洗衣机的使用，特制订本管理办法：
一、洗衣机的使用 1、洗衣机放置在一楼洗衣间内，未经允许禁止随意挪动;
2、洗衣机每次最大洗衣量? 公斤，禁止超负荷量操作;
3、使用前要仔细阅读使用说明，每天使用时间为8：00—22：00;
4、使用洗衣机前请检查电源线及插头是否有水，避免触电，如发现电源插座有烧糊、冒火、冒烟等现象，应及时断电并立即报修;
5、所有鞋类和硬质物品(如提包等)禁止使用洗衣机洗涤;
6、洗衣完毕后，使用者应及时提取衣物，禁止在洗衣机内长期存放衣物，以免影响其他人员使用;
二、洗衣机的维护和维修
1、洗衣机属公共财物，要爱护使用，禁止随意拆卸，以免损坏;
2、宿舍管理员应经常检查洗衣机运转情况，以确保洗衣机正常运转;
3、如洗衣机不能正常运转，不得随意拍打，不得私自维修，应及时联系宿舍管理人员或上报行政部，由行政部联系维修人员维修;
3、由于使用操作不当或者其他人为原因造成洗衣机故障的，追究使用者的责任，并照价赔偿;
5、除人为原因外的洗衣机故障或者洗衣机自然磨损、老化的，由公司负责维修或者更换。
人事行政部
20xx-06-12
1、叉车司机应严格执行出车前检查的规定：确认机油、水位、传动、制动系统及仪表读数正常，方能作业;如发现问题及时交维修厂处理。
2、由于叉车司机，不按公司叉车保养、使用规定，造成的车辆维修费，由叉车司机承担50%，并罚款100元/次。
3、叉车水箱开锅，必须待水温冷却后，方可开盖加水，避免开水烧伤。
4、叉车司机必须了解公司路况，在行驶过程中遇到通道、路口、拐弯、下坡、掉头时，应立即减速，并注意避让来往行人、车辆。
5、为保证安全，禁止叉车在园区内高速行驶;经劝阻无效者，管理者有权进行处罚。
6、严禁在叉车加油、检查蓄电池的时候吸烟，违者罚款100元/次。
7、叉车行驶时，除驾驶室外，任何部位不得承载人员，如发现上述情况，罚款100元/次。
8、严禁穿拖鞋驾车;严禁酒后驾车，否则，造成的一切后果由驾驶员承担，如发现上述情况罚款100元/次，二次免职。
9、不得超载作业，驾驶员应在叉货前，核实货物重量(特别是异形货物)，如超出叉车荷载重量，应及时向上级汇报，否则造成的一切后果由当事人负责。
10、未经部门主管副总批准，不得将叉车借予他人使用，违者双方各罚款100元/次。
11、非工作需要，不得将叉车驶出作业区域，违者罚款100元/次。
第一章 总 则
为深化学校内部管理制度改革，进一步加强教育教学管理，构建具有良好思想品德修养和业务素质的教师队伍，提高办学效益，现依据《中华人民共和国教师法》及有关法律、法规，结合我校实际，制订本细则。
本细则包括总则、聘任、行为规范、教学工作要求及考核办法、附则五项内容。
第二章 聘 任
一、教师实行聘任制。聘任教师坚持公开、公正、公平、择优的原则。
二、教师聘任工作由校长负责，在聘任过程中应当充分发挥校委会的监督作用。
三、教师任职的基本条件
1.对中国传统文化具有一定的认识和感悟，并能身体力行。
2. 依法持有教师资格证书。
3.具有良好的思想政治素质和职业道德，忠于党的教育事业。
4.男性教师年龄在60周岁以下，女性教师年龄在55周岁以下，身体健康 。
5.具有符合任职资格条件的教育教学能力。
四、聘任工作的基本程序
教师聘任工作根据上级要求一般每学年进行一次，实行双向选择，时间一般安排在暑假期间。基本程序如下：
1.学校向教师公布教学岗位设置情况和任职条件，供教师选择。
2.教师根据自己的能力和意愿，提出应聘申请。
3.教学管理部门根据岗位职责要求和教师意愿以考试方式进行初选，报校长室审批。
4.学校根据工作需要，参考个人意愿以讲课形式进行再选，确定聘任。
5.公布聘任结果，签定聘任合同。
五、学校根据上年度考核情况，可以对教师不予聘用;在学期中途，可以根据教学管理考核情况对责任教师予以解聘;教师可以应聘也可以拒聘或辞去教师职务。
六、学校解聘教师或教师辞聘，应当提前30天以书面形式通知对方。
第三章 教师日常行为规范
一、礼仪规范
1.在校衣着整齐，化妆自然得体，不浓妆艳抹。
2.举止端庄，语言文明，礼貌待人。谦虚谨慎，尊重同志，同事间应搞好团结，不打架吵嘴，相互学习，相互帮助，关心集体，维护集体荣誉，共创文明组，不打击诽谤在教育教学上作出成绩积极向上的教师。友爱同事，团结合作，真诚待人，同事见面主动鞠躬问好。
3.尊重、关心、爱护学生，学生问好应还礼，自觉使用普通话。
4.进入教室、参加各类会议均应把手机调至震动档，不得接听手机。
二、教育教学规范
1.教书育人，为人师表。每位教职工都要主动关心每位学生及各种校内突发事件。
2.课前准备要充分，提前一分钟站到教室门口，上课铃响准时进入教室(专用教室教师必须带领学生进入)，中途不得离开课堂，不接待家长。
3.上下课规范行礼、问好、道别，准时下课不得拖堂。
4.上课精神饱满，教态自然亲切，教学语言规范，使用普通话，板书字迹工整清晰。
5.面向全体学生，培养创新精神和实践能力，及时抓差缺。严禁体罚与变相体罚学生。
6.重视德育在学科中的渗透，多渠道，全方位地抓好学生思想道德。
7.活动课兼任教师要落实好岗位职责，保证四到位(场地、人员、器材、辅导)，切实抓出效果。
8.严禁工作时间、工作场所上网聊天或玩游戏等与教学天关的娱乐活动。
9.主动与学生家长联系，做好家访工作，增强教育合力。
10.树立良好学风，刻苦砖研业务，探索教育规律，改进教育方法，提高教育教学水平。
三、生活规范：
1.上下班不迟到、不早退、中途外出要请假，回来要销假。
2.按时参加各类会议及教研活动，做好笔记。
3.值日教师每天做好办公室清洁卫生工作，保持办公室整齐、美观、舒适。
4.多层次、多渠道关注学生，主动纠正学生不良卫生习惯。
5.爱护学校公物，节约用水用电。
6.食堂排队打饭，安静就餐。
四.学习规范:
严格按照学校安排的学习任务和学习内容参加学习,具体参见《兰州大方经典学校德育学习方案》和《兰州大方经典学校德育培训方案》。
第四章 教学工作要求及考核制度
一、教学工作要求
(一)备课：备课是根据课程标准的要求深入把握教材的首要环节，是上好课的前提，具体包括备学生与备教材两部分。
1.备学生：学生是学习的主体，全面了解学生、贴近学生是整个教学的核心。学生的心理、身体状况、兴趣趋向及意志力等诸多方面都不同程度地影响着教学的正常进行与教学效果的彰显，因而教师备课时首先要结合学生原有的基础制定切合实际的学科教学计划，经过备课组共同研究修改、教研组通过和教务处审批后实施。如中途需要变更授课计划，须经教务处批准。
2.备教材：教师必须反复认真地学习课程标准，钻研教材，并根据教学要求，须超前一周备课并写好教案，上课前对教案反复修改，严禁无教案上课。经验比较丰富的中老年教师可写简案，其他教师写详案。不论详案简案，每节课都必须制订明确的教学目标和清晰的教学过程，要提出突出重点、把握关键和分散难点的措施，合理安排教学结构，选择恰当的教学方法，教有反思，改有记录。
3.备课组全体教师要及时集体备课，共同研究相关教学段的要求、教学内容中的重点、难点及其处理方法，共同探索在教学过程中对学生进行启发思维的手段，统一教学进度、教学要求、基本达标检测试题。
附：比较规范教案基本内容
1.教学课题 2.教学达标要求 3.课型 4.教学重点、难点 5.教具准备
6.教学过程(包含备学生) 7.小结 8.板书设计 9.作业设置 10.教学反思
(二)上课：上课是整个教学工作的中心环节，上好课是提高教学质量的关键。
教学目标明确。要根据教学目标安排好教学的各个环节，使每节课的教学目的和要求符合课程标准要求，符合学生的实际。
教学内容正确。教学内容要注意科学性和思想性的统一，对概念、定义的表述，对原理、定律的论证，以及对事例的引用，都要准确无误。要抓住关键，突出重点，并注意新旧知识的衔接，把握教材的内在联系，符合学生的认知规律。要挖掘教材的思想性，将德育渗透于教学之中;重视非智力因素的培养，管教管导，教书育人。
教学方法恰当。教学方法既是科学，又是艺术;既要符合认知规律，又要充分发挥学生的创造性。要贯彻教师为主导、学生为主体的原则，要正确处理好两者的关系。要充分利用现代化的教育手段，提高课堂教学效益。
教学基本功扎实。教师要努力提高演讲、解题、示范、实验操作、制作教具等方面的基本功。语言要准确、规范、精练、生动，富有启发性和吸引力，用普通话授课。板书要正确、工整、清楚、简洁，布局结构合理，体现讲课的重点和过程。要注意仪表美，教师仪表要端正大方，教态要亲切、自然，表情、动作要自然生动。体育教师上室外课要穿运动鞋。
严格上课规范。教师应该在上课前1分钟到教室门口候课，隐性督促学生做好上课准备。上下课要严肃师生礼仪。上课不迟到、不早退、不拖堂，不擅自调课、不提前下课，不中途离开教室;严禁体罚或变相体罚学生;要重视教学卫生，注意纠正学生的坐立姿势。
(三)作业的布置和处理：作业是课堂教学的延续，是巩固和检查教学效果的重要手段。
布置作业要依据课程标准和教材要求进行精选，作业量要适当，注意减轻学生过重的负担，每天的课外作业总量不超过1.5小时。
凡布置的作业，教师必须先行钻研，对各种解法都要心中有数，并根据作业的难易和容易出现的问题，都要心中有数。
教师应要求学生认真、按时完成作业，做到字迹端正、整齐清洁，过程完整，格式规范。不准抄袭作业。
要认真及时批改作业，不错改、漏批，批注要工整，符号要统一，记分要客观公正、规范。作业成绩以优、良、中、差评定，并注明批改日期。评语要鼓励性，批改方式可多种多样，但要讲究实效。对基础差的学生，提倡面批;对作业中出现的问题，教师要做好记录，并及时评讲;对做错者，要令其课后订正。
关于作业要做到“四有四必”：有发必收，有收必批，有批必评，有评必改。
(四)辅导：辅导是课堂教学的必要补充，是实行分类指导、提优补差不可缺少的环节。
辅导应针对学生的不同程度。因人制宜。对基础差的学生要热情关怀，重点辅导，帮助他们端正学习态度，掌握学习方法，提高学习能力，培养好的学习习惯，使他们能完成学习任务。对学习成绩优异者，应充分发挥其特长和优势，组织好课外学习小组，以促进其进一步提高。
辅导可采用集体辅导、个别辅导、同学间互帮互助及组织学习“一帮一”小组等多种形式进行。
课外辅导要有计划，有准备，有目的，有记载。辅导时要有全局观念，兼顾其他学科。
(五)练习：
(六)成绩考核与评定：考核是对学生的知识、能力的综合检查，是教学评价的一个重要手段。
各科教学要加强平时的学业考查，应该把课堂提问记分、课堂练习记分、作业记分、周末考查折算为平时成绩。
考前教师要帮助学生进行复习，考试命题要依据课程标准和教材，从学生实际出发，着重考查基础知识和灵活运用知识的能力。试卷要难易适当，分量适中，内容科学，卷面整洁。
要认真监考，严肃考试纪律，严禁作弊，及时认真地处理考试中出现的违纪事件，实事求是的反映学生的真实成绩。
期中、期末考试后，应该认真阅卷，并及时做好成绩(等级)统计和质量分析工作，认真研究并改进教学措施。
二、教学工作考核制度
为切实提高教学质量，实行“教师自查、教研组集中查、学校(教务处)统一查”，定期检查教师的教案、学生作业，每日进行上课巡查，对检查中出现的问题及时通报，情节严重者将予以处罚。如以下行为则属于扣分项目：
1.体罚或变相体罚学生。
2.有私定教辅材料并违反规定乱收费行为。
3.旷职一天或旷课一节。
4.不积极参加集体备课和校本培训。
5.在学校组织的考试中，监考、阅卷老师违反有关规定。
6.上班迟到、早退，上课迟到、早退、中途离开课堂、擅自调课，擅自停课。
7. 私自随意变动上课时间或地点。
8.未按规定完成教学工作。
9.未参加政治学习、升旗仪式、教研活动、备课活动等。
10.未履行请假手续离岗。
11.值日工作不及时到位。
12.上课、集体活动时间、会议时间接打手机。
13.未按照规定完成学校布置的其它工作。
14.搞有偿家教。
15.其他违法行为。
第五章 附 则
本细则适用于全校所有教学人员(含教师、教学辅助人员、教学管理人员)。
本细则解释权在校长室。
为规范食堂就餐管理，进一步提高工作效率，规范食堂就餐管理准确统计用餐人数数据，为成本管理提供依据
一、适用范围
华建铝业一分厂食堂
二、使用要求
1、此卡只限于华建铝业食堂使用。
2、禁止此卡转借他人使用，此卡不能弯折打孔，不能在高温，磁场，潮湿，高辐射环境下使用，请勿与手机放一起。
3、此卡只能在食堂免费就餐，仅限公司统计数据用，刷卡时请对准刷卡区
4、妥善保管此卡，如有遗失，尽快到行政中心挂失补办。
5、员工应自觉按顺序排队就餐，做到注意礼让、有序，严禁插队。
6、做到文明用餐，餐厅内不得随地吐痰、吸烟、赤膊、不得穿拖鞋进入餐厅，自觉排队、正规排队、正规刷卡、禁止喧哗、按规定取食，避免浪费。
7、在刷卡后，同时液晶屏将显示报警，即表示此次刷卡成功，食堂人员听到报警及确定刷卡后方可打饭，否则，重新刷卡，确认。
8、非餐厅工作人员禁止进入厨房内部。
9、爱护公物及餐具，非正常损耗的物品损坏由当事人照价赔偿。
10、防止水池堵塞，保持卫生应将剩菜剩饭倒入指定的泔水桶内，严禁将剩菜剩饭倒入水池或泼洒在地上。
本制度自规定之日起执行
为贯彻勤俭节约、节能减排、安全使用原则，更好地为员工提供良好的办公环境，切实加强办公室用电管理，确保安全运行，现制定集团办公室空调使用管理规定，请全体员工遵照执行。
一、科学使用 夏季室内温度高于32摄氏度方可开启制冷系统，冬季室内温度低于5摄氏度方可开启制热系统(按照办公室内悬挂的温度计所显示的温度值为准)。空调等办公电器设备作为办公设施，仅用于各办公室在办公期间使用，节假日、双休日、晚上非工作加班不得开启。
二、合理调控 为做到节能降耗，夏季室内空调温度设置不得低于26摄氏度(≥26℃);冬季室内空调温度设置不得高于20摄氏度(≤20℃);以免空调长时间工作，造成压缩机发热、发烫，影响正常使用，根据温差科学定时。
三、空调运行 使用空调时，应先关闭门窗，坚决杜绝开门窗使用空调现象。如需通风换气要先关闭空调，实行机停人走。下班要提前15分钟关闭空调，最后离开办公室的人员负责关机，严禁开启无人空调。
四、夏季雷雨天气 应立即关闭空调，切断电源，以免遭受雷击。遇上节假日，公司将统一切断电源。
五、实行专人负责制 集团行政管理部物业班负责办公室空调管理，空调开启过程中若出现跳闸及异味等情况时，应立即关上空调并通知集团行政部解决，以防意外事故发生。
六、会议室空调 由行政部安排专人负责开关与管理，其他人员不得自行使用。
七、未经批准配发 不得私自将电器带入办公室使用(如电风扇、取暖器、电吹风等)，如发现将追究相关人员的相应责任。
八、为了本人和他人的健康，严禁在空调开启的办公室内吸烟。
九、违规责任
1.凡违反上述“空调使用条件”开启空调的(特殊情况事先经批准的除外)，给与现场责任人罚款50元/次。
2.凡发现办公室人员已下班离开工作场所，空调仍开放的，最后离开办公室的人员和部门领导作为第一责任人和第二责任人，将分别交纳100和50元的违规使用费。
3. 如涉及使用不当或者故意损坏，由使用单位/部门或故意损坏者负责修理或承担赔偿责任。
本规定自通知之日起执行。
集团行政人力中行政管理部
1.目的： 为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，提高公文运转时效，明确公文承办要求，实施公文管理工作的规范化、制度化，特制定本制度。
2.适用范围：
本制度适用于集团总公司、子公司。
3.职责范围
3.1集团总裁办
3.1.1总裁办是公司公文处理的管理部门。
3.1.2负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。同时负责指导各部门和各子公司的文件处理工作。
3.1.3负责建立健全公司文件管理制度，负责本制度的制定与修改。负责本制度的实施。
3.2 集团其它各部门、子公司
3.2.1不得以集团名义自行对外正式行文。
3.2.2负责按本制度规定执行
4. 公文处理原则
4.1公文处理原则
4.1.1公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。
4.1.2公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。
5. 公文的种类：
5.1公文的定义
5.1.1公司公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。
5.1.2常用的公文种类
常用的公文种类有：决定、决议、意见、通知、通报、报告、请示、规定、函、会议纪要等。
(一)决定、决议：对重要事项重大行为做出安排，用“决定”;经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。
(二)意见：用于对组织工作重要问题提出见解和处理办法。 (三)通知：用于传达上级部门指示，要求下级部门办理和需要周知和共同执行的事项。
(四)通报：用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。
(五)报告、请示：向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议用“报告”;向上级部门请示指示、批准用“请示”。
(六)规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。
(七)函：是相互商洽工作、询问和答复问题，向无隶属关系的有关主管部门提出请求的公文。
(八)会议纪要：传达会议议定事项和主要精神，要求全公司共同遵守执行。
6. 公文格式和行文规则
6.1公文格式和行文规则
6.1.1公文用纸幅面及版面尺寸
(1).公文用纸幅面尺寸
公文用纸采用GB/T 148中规定的A4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm297mm。
(2).公文页边与版心尺寸
公文用纸天头(上白边)为：37mm±1mm，公文用纸订口(左白边)为：28mm±1mm，版心尺寸为：156mm225mm(不含页码)。
6.1.2公文中图文的颜色
除红头文件外，未作特殊说明的公文中图文的颜色均为黑色。
6.1.3排版规格与印制装订要求
(1).排版规格
正文用4号宋体字，一般每面排22行，每行排28个字。
(2).制版要求
版面干净无底灰，字迹清楚无断划，尺寸标准，版心不斜，误差不超过1mm。
(3).印刷要求
单面印刷;页码套正，两面误差不得超过2mm。黑色油墨应达到色谱所标BL100%，红色油墨应达到色谱所标Y80%，M80%。印品着墨实、均匀;字面不花、不白、无断划。
(4).装订要求
公文应左侧装订，不掉页。包本公文的封面与书芯不脱落，后背平整、不空。两页页码之间误差不超过4mm。骑马订或平订的订位为两钉钉锯外订眼距书芯上下各1/4处，允许误差±4mm。平订钉锯与书脊间的距离为3mm-5mm;无坏钉、漏钉、重钉，钉脚平伏牢固;后背不可散页明订。裁切成品尺寸误差±1mm，四角成90°，无毛茬或缺损。
6.2公文中各要素标识规则
组成公文的各要素可划分为眉首、主体、版记三部分。置于公文首页红色反线(宽度同版心，即156mm)以上的各要素统称眉首;置于红色反线(不含)以下至主题词(不含)之间的各要素统称主体;置于主题词以下的各要素统称版记。
6.2.1眉首
(1).公文份数序号
公文份数序号是将同一文稿印制若干份时每份公文的顺序编号。如需标识公文份数序号，用阿拉伯数码顶格标识在版心左上角第1行。
(2).秘密等级和保密期限
密级公文应分别标明“密级”字样，用3号黑体字，顶格;密级分为ABC三个等级。密级程度应由发文主管单位领导根据文件内容确定。如需标识和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行。
(3).紧急程度
如需标识紧急程度，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字。
(4).发文机关标识
由公司全称或规范化简称后面加“文件”组成，即“湖南九州集团有限公司(文件)”或“九州集团”;对一些特定的公文可做相应的改变，如通知即可写为“湖南九州集团有限公司(通知)”。发文机关标识上边缘至版心上边缘为25mm。
发文机关标识推荐使用小标宋体字，用红色标识。字号由发文机关以醒目美观为原则酌定，但最大不能等于或大于22mm15mm。
(5).发文字号
发文字号包括公司、部门字号、年号、顺序号。
②如发文单位为总裁办，则具体格式为：
发文字号之下4mm处印一条与版心等宽的红色反线。
(6).签发人
公文需标识签发人姓名，平行排列于发文字号右侧。签发人用3号仿宋体字，签发人后标全角冒号，冒号后用3号楷体字标识签发人姓名，特殊情况手签签发人姓名。
如有多个签发人，主办单位签发人姓名置于第1行，其他签发人姓名从第2行起在主办单位签发人姓名之下按发文机关顺序依次顺排，下移红色反线，应使发文字号与最后一个签发人姓名处在同一行并使红色反线与之的距离为4mm。
1. 总则
为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。
2. 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由办公室归口管理。
3. 收文的管理
3.1 公文的签收
3.1.1 凡来公司公启文件(除公司领导订启的外)均由收发员登记签收(由上级或邮电局机要通讯员直送机要室的机要文件除外)后分别交办公室机要秘书拆封。在签收和拆封时，收发员和机要秘书均要注意检查封口和邮戳。对于口和邮票撕毁函件应查明原因，对密件开口和国外信函邮票被撕应拒绝签收。
3.1.2 对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。
3.2 公文的编号保管
3.2.1 办公室文书对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交办公室办理正常手续。
3.2.2 本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交办公室文书进行登记编号保管，不得个人保存。
3.3 公文的阅批与分转
3.3.1 凡正式文件均需分别由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由机要秘书分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导(或分管领导)亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要月即办。
3.3.2 一般函、电、单据等，分别由办公室机要秘书直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。
3.3.3 为加速文件运转，机要秘书应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天(特殊情况例外)。
3.4 文件的传阅与催办
3.4.1 传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
3.4.2 阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交机要室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.4.3 阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
3.4.4 文件阅完后，应送交办公室机要秘书，切忌横传。
3.4.5 办公室机要秘书对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
3.4.6 按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室机要室通知到机要室阅文。
4. 发文的管理 4.1 发文的规定
4.1.1 全公司上报下发正式文件的权力集中于公司，各群众团体和部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
4.1.2 各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应向公司提出发文申请，并将文件底稿交厂办审核。公司同意发文，则由公司按机构设置与业务分工统一归口以公司字发文。
4.1.3 对全公司影响较大，涉及两个以上公司领导分管范围的文件，须由经理批准签发。其余文件均由分管公司领导批准签发。
4.2 发文的范围
4.2.1 凡是以公司名义发出的文件、通知、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
4.2.2 公司下发文件主要用于： ① 公布公司规章制度;
② 转发上级文件或根据上级文件精神制订的公司文件; ③ 公布公司体制机构变动或干部任免事项;
④ 公布公司性的重大开发、项目、经营管理、政治工作、生活福利等工作的决定;
⑤ 发布有关奖惩决定和通报; ⑥ 其他有关公司的重大事项。
4.2.3 公司上行文、外发文主要用于：
② 同兄弟单位联系有关公司重大开发项目、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理等事宜。
4.2.4 在公司日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管公司领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用公司文件发布。
4.2.5 凡各业务部门如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以简写名义用《工作简讯》发会议纪要。
4.2.6 各业务部门与外单位发生的一般业务联系，可用各简写的名义对外发函(应各自编号备查)，不用公司名义发文。
5.文件的立卷与归档 5.1 文件的归档范围
5.1.1 凡下列文件统一分别由两办负责归档： ① 上级机关来文，包括上级对公司报告、申请的批复;
② 公司发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产经营工作的种类计划统计、季度、年度报表等;
③ 经理办公室、总务会、公司管理委员会、中层干部会以及各种专业例会记录;
④ 公司一级组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等;
⑤ 有保存价值的人民来信，来访记录及处理结果;
⑥ 参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本公司在会上汇报发言材料等;
⑦ 上级机关领导同志来公司检查视察工作的报告、指示记录，以及公司向上级进行汇报的提纲和材料;
⑧ 反映公司生产、经营活动、先进人物事迹及公司领导工作等的音像摄制品;
⑨ 公司日志和大事记;
⑩ 公司向上级请求批复的文件及上报的有关材料。
5.1.2 业务部门、各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
5.2 立卷要求
5.2.1 文件立卷应按照内容、名称、作者、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
5.2.2 立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
5.2.3 要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要及时立卷归档。
5.2.4 上年度形成的文件材料，要求在下年度5月份以前整理完。6月份正式向档案馆(室)移交，清单一式两份(接交单位各留存一份备查)。
6. 文件的销毁
6.1 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，公司机要室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
6.2 经审核同意销毁的文件，应派专车分别由公司机要秘书和正(副)主任护送到上级机关指定的纸厂监视销毁。
一范围
本标准规定了禁烟的基本原则、区域划分、管理权限和奖罚等。
二基本原则
1、为严格火种管理，杜绝和减少火灾、爆炸事故的发生，各级领导，全公司员工必须严格执行原化工部规定《化工企业严禁吸烟的决定》。
2、全公司各部门应加强禁烟的管理，采取有效措施，各级领导要把禁烟工作列入议事日程。
3、各级领导、外来一切人员都必须严格执行进入公司区内禁止吸烟的规定，违反者一视同仁。
三、禁烟范围的划分
为了照顾常住公司内集体宿舍的员工，允许在室内吸烟，做好防火安全工作，不准将烟带丢在室外，人走烟灭。
四禁烟的管理权限
1、安全主管负责监督、检查禁烟制度执行和修订禁烟制度。日常检查管理，违章罚款处理工作，由公司办公室负责。
2、办公室应把禁烟工作列入宣传教育的主要内容，经常开展对全公司员工、干部进行禁烟工作的重要性等内容的宣传教育工作。
3、工会协同办公室监督、检查禁烟工作的贯彻执行工作情况和宣传教育，要把禁烟工作执行情况列入评比文明班组和劳动保护监督之一。
4、各部门要严格落实措施，认真做好禁烟教育和禁烟的日常工作。
5、外来人员(参观、学习、联系业务、检修施工、临时工、检查、指导工作等)应严格遵守本规定，有关部门接待人应向外来客人交代本规定的内容。
五.奖罚
1、在禁烟区内吸烟者，第一次罚款50元，屡次违章吸烟及情节严重者，依据消防法等有关规定从重处置执行。
2、禁烟区内发现烟头，对所在部门或个人处以每只10元的罚款。禁烟区内吸烟按员工奖惩条列有关规定从严处罚。
3、离岗吸烟者，按《温州市联成色浆有限公司员工奖惩条列》有关规定条例处罚。
4、各级领导在禁烟中应以身作则，违反规定者加重处罚。
5、各级领导执行禁烟制度不力，发现禁烟吸烟不制止或隐瞒不报和为违反者以各种理由说情的，要追究管理责任，并扣当月岗位责任工资20~50%或罚款。
6、对违反本规定者，人人有权制止监督、检举，对检举者给予罚款金额的三分之一作奖励。
7、罚款费用可用于奖励对安全、消防工作有贡献的人员和部门，具体操作由安全主管提出方案由总经理审批。